스위스 「돈세탁 방지」법 강화 촉구/전문가그룹,정부에 경고

【베른 로이터 연합】 스위스정부의 돈세탁 방지 전문가그룹은 24일 대규모 불법 자금의 돈세탁을 가능케 하는 법적 미비점을 보완할 것을 정부에 촉구했다.

경찰과 법무부 전문가들로 구성된 이 그룹은 스위스정부가 돈세탁을 가능케 하는 법적 미비점을 보완하지 않는다면 동유럽의 돈 많은 범죄조직들이 스위스의 합법적인 기업들에 침투할 수 있을 것이라고 경고했다.

이들은 『지금까지 수많은 사례들을 분석한 결과 동유럽인들이 출처가 의심스러운 거액의 자금을 스위스로 들여오는 것이 비교적 쉽다는 결론을 내리게 됐다』고 밝히고 은행들의 돈세탁 관련 법규를 강화하는 한편 투자기금을 운영하는 변호사와 기업 등 비금융단체들도 이같은 규제대상에 포함시킬 것을 건의하는 정부안을 지지했다.