CJ그룹 비자금 사건 수사 일지

CJ그룹의 비자금 조성 및 탈세 의혹을 수사한 서울중앙지검 특수2부(윤대진 부장검사)는 18일 수사결과를 발표했다.

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  이재현 CJ회장, 탈세·횡령 구속기소
  18일 오전 서울 서초동 서울고검에서 박정식 제3차장 검사가 CJ그룹 수사결과를 발표하고 있다. 검찰은 수천억원대 비자금을 조성해 운용하면서 2천78억원의 횡령·배임 및 탈세 범죄를 저지른 혐의로 이재현 CJ그룹 회장을 구속 기소했다.
  연합뉴스

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  이재현 CJ회장, 탈세·횡령 구속기소
  18일 오전 서울 서초동 서울고검에서 박정식 제3차장 검사가 CJ그룹 수사결과를 발표하고 있다. 검찰은 수천억원대 비자금을 조성해 운용하면서 2천78억원의 횡령·배임 및 탈세 범죄를 저지른 혐의로 이재현 CJ그룹 회장을 구속 기소했다.
  연합뉴스

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  눈 감은 이재현 CJ 회장
  비자금을 운용하면서 배임ㆍ횡령ㆍ탈세를 한 혐의로 구속영장이 발부된 이재현 CJ 회장이 1일 밤 서울중앙지검 청사를 나와 차를 타고 서울구치소로 가고 있다.
  연합뉴스

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  구치소로 향하는 이재현 CJ 회장
  비자금을 운용하면서 배임ㆍ횡령ㆍ탈세를 한 혐의로 구속영장이 발부된 이재현 CJ 회장이 1일 밤 서울중앙지검 청사를 나와 서울구치소로 향하기 위해 차에 오르고 있다.
  연합뉴스

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  중앙지법 들어서는 이재현 회장
  수천억원대 비자금을 운용하면서 횡령·배임·탈세를 한 혐의를 받는 이재현 CJ그룹 회장이 1일 구속 전 피의자심문(영장실질심사)을 위해 서울 서초동 중앙지법에 출두하고 있다.
  연합뉴스

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  서미갤러리 홍송원 대표가 20일 오후 서울 중앙지검에 출두하고 있다. 이날 CJ그룹의 비자금 조성 및 탈세 의혹을 수사 중인 서울중앙지검 특수2부(윤대진 부장검사)는 고가 미술품 거래를 통한 비자금 조성 등 혐의를 확인하기 위해 를 홍 대표를 소환 조사했다.
  연합뉴스

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  묵묵부답CJ그룹 비자금 조성, 탈세 및 배임 등의 혐의를 받고 있는 이재현 회장이 25일 오전 서울 서초동 서울중앙지검에서 기자들의 쏟아지는 질문에 고개를 숙인 채 입을 굳게 다물고 있다.
  정연호 기자

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  검찰 들어서는 이재현 CJ 회장
  비자금 조성 및 탈세 의혹을 받고 있는 이재현 CJ 회장이 검찰 조사를 위해 25일 오전 서초동 서울중앙지검으로 들어서고 있다. 검찰은 이 회장을 상대로 국내외 비자금 운용을 통해 510억원의 조세를 포탈하고 CJ제일제당의 회삿돈 600여억원을 횡령한 혐의, 일본 도쿄의 빌딩 2채를 구입하는 과정에서 회사에 350여억원의 배임을 저지른 혐의 등을 집중 조사할 방침이다.
  연합뉴스

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  CJ그룹의 비자금 조성 및 탈세 의혹으로 검찰에 소환된 이재현 CJ회장이 25일 오전 서울 서초구 서울중앙지검에서 고개숙여 인사하고 있다.
  박지환 기자

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  검찰 조사 받는 이재현 CJ그룹 회장
  이재현 CJ그룹 회장이 25일 오전 조세포탈 및 횡령 등의 혐의로 검찰 조사를 받기 위해 서울 서초동 서울중앙지검에 출두하고 있다.
  연합뉴스

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  CJ그룹 이재현 회장의 검찰 소환을 하루 앞둔 24일 서울 중구 장충동 이 회장 자택(사진 앞) 너머로 CJ계열사 빌딩이 보인다. 검찰은 25일 이 회장을 상대로 탈세와 비자금 조성 및 운용 등 의혹 전반을 조사할 예정이다.
  

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  이재현 CJ그룹 회장이 비자금 조성 및 탈세 의혹으로 검찰 소환을 앞둔 가운데 24일 서울 중구 남대문로5가 CJ그룹 본사에서 직원들이 분주히 움직이고 있다.
  연합뉴스

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  24일 오전 장충동 이재현 회장 자택 너머로 CJ 계열사 빌딩이 보인다. CJ그룹의 비자금 의혹을 수사 중인 검찰이 이재현 CJ그룹 회장을 25일 소환통보했다. 검찰은 이 회장을 상대로 510억원대 탈세와 비자금 조성, 운용 등 의혹 전반을 조사할 예정이다.
  박지환

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  이미경 CJ그룹 부회장이 정치헌금 한도를 초과해 거액의 정치자금을 기부, 버락 오바마 미국 대통령 측으로부터 5000달러를 돌려받은 정치자금 반환 내역서.
  시크릿오브코리아 제공
  

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  이재현 CJ그룹 회장이 검찰 수사와 관련해 전 임직원들에게 보낸 이메일을 통해 처음으로 입장을 밝힌 4일 서울 중구 남대문로 CJ그룹 본사.
  이종원 선임기자
  

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  이재현 CJ그룹 회장이 검찰 수사와 관련해 전 임직원들에게 보낸 이메일을 통해 처음으로 입장을 밝힌 4일 서울 중구 남대문로 CJ그룹 본사 앞에는 밀어내기의 피해를 주장 하는 대리점주가 1인 시위를 벌이고 있다.
  이종원 선임기자

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  이재현 “책임질 부분 있으면 책임질 것”이재현 CJ그룹 회장은 3일 검찰의 비자금 수사와 관련, “나와 우리 그룹을 둘러싸고 일어나는 일련의 사태에 대해 안타깝고 참담한 마음을 금할 수 없다”면서”책임질 부분이 있으면 책임질 것”이라고 말했다. 이 회장은 이날”사랑하는 임직원 여러분. 회장 이재현입니다”로 시작하는 e메일을 임직원들에게 보내고 이번 사태에 대해 “자신의 잘못과 부덕의 소치”라며 이 같은 입장을 밝혔다.
  이 회장이 e메일을 통해 전체 임직원들에게 사과한 것은 창사 이래 이번이 처음이다.
  CJ그룹 제공

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  CJ그룹의 비자금 및 세금 탈루 의혹에 대한 검찰 수사가 박차를 가하고 있는 가운데 30일 서울 장충동 이재현 CJ회장 자택(위성 접시 안테나 건물) 뒤편으로 CJ그룹 계열사 건물이 보이고 있다. 검찰은 비자금 및 세금 탈루 의혹을 수사하기 위해 29일 이 회장 자택에 대한 압수수색을 실시한 바 있다.
  연합뉴스

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  탈세 연루 팬재팬 빌딩CJ그룹의 탈세, 비자금 조성 의혹과 연관된 것으로 알려진 일본 도쿄 아카사카 소재 ‘팬 재팬 빌딩’의 모습.
  연합뉴스

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  이재현 자택 압수수색에 쏠린 눈서울중앙지검 검사와 수사관들이 29일 오후 서울 중구 장충동 이재현 CJ그룹 회장 자택을 압수 수색한 뒤 차량을 타고 이동하고 있다.
  안주영 기자

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  이재현 CJ그룹 회장

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  CJ그룹의 비자금 조성과 탈세 의혹을 수사하고 있는 검찰이 29일 오후 서울 중구 장충동 이재현 CJ그룹 회장의 자택으로 수사관들을 파견해 압수수색을 진행하고 있다. 이 회장 자택 주변에서 CJ그룹 관계자들이 오가고 있다.
  연합뉴스

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  해외 비자금 조성 의혹 등에 대한 검찰 수사와 시세조종, 미공개정보 이용 등의 불공정거래 혐의에 대한 금융감독원의 조사 등으로 CJ그룹 소속 상장사 시가총액 1조1천억원이 증발했다.
  연합뉴스
  

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  27일 서울 중구 CJ그룹 본사에서 직원들이 점심을 위해 밖으로 나가고 있다. 해외 비자금 조성 의혹 등에 대한 검찰 수사와 시세조종, 미공개정보 이용 등의 불공정거래 혐의에 대한 금융감독원의 조사 등으로 CJ그룹 소속 상장사 시가총액 1조1천억원이 증발했다.
  연합뉴스

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  홍콩 완차이 센트럴 플라자에 있는 무역업체 CJ차이나 홍콩법인 사무실의 입구. CJ글로벌홀딩스와 CGI홀딩스, CMI홀딩스, UVD엔터프라이즈 등 CJ그룹의 페이퍼 컴퍼니가 이 사무실에 주소지를 두고 있다.
  홍콩 연합뉴스

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  27일 서울 중구 CJ그룹 본사 간판이 위험을 알리는 도로표지판과 겹쳐 보이고 있다. 해외 비자금 조성 의혹 등에 대한 검찰 수사와 시세조종, 미공개정보 이용 등의 불공정거래 혐의에 대한 금융감독원의 조사 등으로 CJ그룹 소속 상장사 시가총액 1조1천억원이 증발했다.
  연합뉴스

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  27일 서울 중구 CJ그룹 본사에서 한 직원들이 로비를 지나가고 있다. 해외 비자금 조성 의혹 등에 대한 검찰 수사와 시세조종, 미공개정보 이용 등의 불공정거래 혐의에 대한 금융감독원의 조사 등으로 CJ그룹 소속 상장사 시가총액 1조1천억원이 증발했다.
  연합뉴스

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  27일 서울 중구 CJ그룹 본사에서 한 직원들이 점심 등을 위해 이동하고 있다. 해외 비자금 조성 의혹 등에 대한 검찰 수사와 시세조종, 미공개정보 이용 등의 불공정거래 혐의에 대한 금융감독원의 조사 등으로 CJ그룹 소속 상장사 시가총액 1조1천억원이 증발했다.
  연합뉴스

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  27일 서울 중구 CJ그룹 본사 사옥 앞의 간판이 위험을 알리는 도로표지판과 겹쳐 보이고 있다. 해외 비자금 조성 의혹 등에 대한 검찰 수사와 시세조종, 미공개정보 이용 등의 불공정거래 혐의에 대한 금융감독원의 조사 등으로 CJ그룹 소속 상장사 시가총액 1조1천억원이 증발했다.
  연합뉴스

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  27일 서울 중구 CJ그룹 본사에서 직원들이 점심을 위해 밖으로 나가고 있다. 해외 비자금 조성 의혹 등에 대한 검찰 수사와 시세조종, 미공개정보 이용 등의 불공정거래 혐의에 대한 금융감독원의 조사 등으로 CJ그룹 소속 상장사 시가총액 1조1천억원이 증발했다.
  연합뉴스

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  해외 비자금 조성 등의 의혹을 받고 있는 CJ그룹에 대한 검찰 수사가 가속화되고 있는 가운데 휴일인 26일에도 출근한 CJ직원들과 건물 내 식당을 찾은 일반인들이 서울 중구 쌍림동 CJ제일제당센터 건물 로비를 바삐 오가고 있다.
  
  정연호 기자

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  26일 서울 중구 CJ그룹 본사 사옥 앞의 간판이 위험을 알리는 도로표지판과 겹쳐 보이고 있다. 금융감독원은 CJ그룹의 외국비자금 조성 의혹과 관련해 시세조종, 미공개정보 이용 등의 불공정거래 혐의에 대한 조사에 착수했다.
  연합뉴스

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  250억원짜리 이재현 회장 자녀 빌딩서울 강남구 신사동 가로수길에 있는 이재현 CJ그룹 회장의 딸 경후씨와 아들 선호씨 소유의 빌딩. 이 회장의 딸과 아들은 24세와 19세이던 2009년 이 빌딩을 170억원에 매입했다. 현재 시가는 250억원에 이르는 것으로 알려졌다.
  연합뉴스

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  서울 중구 남대문로 CJ그룹 본사
  정연호

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  CJ그룹 ‘빨간불’CJ그룹 비자금 조성 의혹을 수사 중인 검찰이 이재현 회장이 대표이사로 취임한 2002년부터 탈세와 횡령 등을 통해 비자금을 조성한 정황을 포착해 금융거래 내역을 추적하고 있다. 사진은 서울 중구 남대문로 CJ그룹 본사.
  정연호 기자

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  검찰 수사관들이 21일 오후 해외 비자금 조성 의혹을 받고 있는 서울 중구 장충동 CJ그룹 본사에 대한 압수수색을 마치고 압수물품을 차량에 싣고 있다.
  이언탁 기자

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  검찰 수사관들이 21일 해외 비자금 조성 의혹을 받고 있는 CJ그룹을 압수수색하기 위해 서울 중구 장충동 CJ그룹 본사로 들어가고 있다.
  정연호 기자

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  21일 서울 중구 남대문로 CJ그룹 본사에 대한 검찰의 압수수색이 진행되고 있는 가운데 취재진들이 취재를 하고 있다.
  정연호기자

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  21일 압수수색이 진행되고 있는 서울 중구 남대문로 CJ 본사 앞에 주차된 검찰차량의 창문에 CJ로고가 비치고 있다.
  정연호기자

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  ‘국가정보원 수사 외압 의혹’과 관련해 20일 검찰의 압수수색을 당한 서울 종로구 내자동 서울경찰청에서 사이버수사대 관계자가 취재진이 지켜보는 가운데 사무실 안으로 들어가고 있다.
  

검찰은 특정범죄가중처벌법상 조세포탈, 특정경제범죄가중처벌법상 횡령·배임 등 혐의로 이재현(53) CJ그룹 회장과 신동기 CJ홍콩법인장 등 2명을 구속기소하고 성모 부사장 등 전·현직 임직원 3명을 불구속 기소했다.

다음은 검찰이 지난 5월 CJ그룹 수사에 착수한 이후의 사건 일지.

▲2013.5 = 금융정보분석원(FIU), CJ그룹의 수상한 해외 자금흐름 포착해 검찰에 통보. 서울중앙지검 특수2부가 내사 착수

▲5.21 = 검찰, CJ그룹 본사·제일제당센터·경영연구소 및 임직원 자택 등 13곳 전격 압수수색

▲5.22 = 검찰, 서울지방국세청 조사4국에 압수수색 영장 집행하고 2008년 이후 CJ그룹에 대한 세무조사자료 확보. CJ그룹 재무담당 성모(47) 부사장 소환조사

▲5.24 = 검찰, 한국거래소에서 CJ그룹 계열사 주식거래자료 확보

▲5.25 = 한국예탁결제원에서 CJ그룹 계열사 주주명부 확보

▲5.28 = 검찰, 신한은행 본점 압수수색해 CJ그룹 해외대출 및 부동산매매 관련 금융거래 자료 확보. 홍콩·싱가폴 사법당국에 CJ그룹 해외 차명 의심 계좌에 대한 형사사법공조 요청

▲5.29 = 검찰, 이재현 CJ그룹 회장 장충동 자택 압수수색.

▲5.30 = 금융감독원에 ‘CJ 차명계좌’ 개설 의심 국내 금융기관 5곳 특별검사 의뢰

▲6.4 = 검찰, 이모 전 일본법인장(CJ재팬) 소환조사

▲6.6 = 검찰, 신동기 CJ글로벌홀딩스 부사장 소환조사 중 긴급체포

▲6.7 = 검찰, 신 부사장에 대해 구속영장 청구

▲6.8 = 법원, 신 부사장의 구속영장 발부

▲6.13 = 검찰, CJ그룹 회장실장·CJ제일제당 경영지원실장·CJ㈜ 대표이사(사장) 등 역임한 전직 임원 하모(60)씨 소환조사

▲6.20 = 검찰, 중국으로 도주한 김모 전 CJ그룹 회장실 재무담당 부사장에 대해 체포영장 발부받고 지명수배. 고가 미술품 거래를 통한 CJ그룹 비자금 조성 의혹 등과 관련해 갤러리서미 홍송원 대표 소환조사

▲6.21 = 검찰, 갤러리서미 홍 대표 2차 소환조사

▲6.22 = 검찰, 이재현 회장에 25일 소환 통보

▲6.25 = 검찰, 이 회장을 피의자 신분으로 소환, 17시간 조사 뒤 귀가

▲6.26 = 검찰, 이 회장의 구속영장 청구

▲6.27 = 검찰, 신동기 부사장 특정경제범죄가중처벌법상 횡령·배임 혐의로 구속기소

▲7.1 = 법원, 이 회장 구속 전 피의자 심문(영장실질심사) 후 구속영장 발부. 이 회장 서울구치소에 구속수감.

▲7.18 = 검찰, 특정범죄가중처벌법상 조세포탈, 특정경제범죄가중처벌법상 횡령·배임 등 혐의로 이재현 회장 구속기소. 성 부사장, 전직 임원 하모씨, CJ 일본법인장 지낸 배모씨 등 전·현직 임직원 3명 불구속 기소, 중국에 있는 김모 부사장 기소중지

연합뉴스